4月16日，錫業(yè)股份在云錫辦公大樓會議室以現(xiàn)場記名投票表決方式召開第七屆董事會第五次會議。錫業(yè)股份董事長湯發(fā)主持會議，副董事長、總經(jīng)理?xiàng)钷让?，公司?dú)立董事及其他非獨(dú)立董事等參加會議，公司監(jiān)事、部分高級管理人員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等列席了本次會議。
會議審議了《云南錫業(yè)股份有限公司2018年度董事會工作報告》《云南錫業(yè)股份有限公司2018年度總經(jīng)理工作報告》《云南錫業(yè)股份有限公司2018年度財務(wù)決算報告》《云南錫業(yè)股份有限公司2018年度內(nèi)部控制自我評價報告》《云南錫業(yè)股份有限公司2018年度環(huán)境報告書》等18項(xiàng)議案，并一致全票通過議案。
本次現(xiàn)場會議召開符合《公司法》及《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，董事會的審議事項(xiàng)和表決程序合法有效，本次董事會決議合法有效。
董事會審計(jì)委員會、績效薪酬委員會分別在董事會召開之前對本次會議的相關(guān)議題進(jìn)行了審核，并發(fā)表了相關(guān)意見或建議。
公司獨(dú)立董事按要求對第七屆董事會第五次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見。各位董事圍繞公司的年度報告、相關(guān)經(jīng)營計(jì)劃、套期保值等方面的工作進(jìn)行了認(rèn)真分析和研討，提出了相關(guān)建設(shè)性意見和建議。
